MENU UDA
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)
DURACIÓN
3 meses
CONTENIDOS
4 Módulos
MODALIDAD
Mixta
INICIO
26 de Mayo 2026
DURACIÓN
3 meses
CONTENIDOS
4 Módulos
MODALIDAD
Mixta
INICIO
26 de Mayo 2026
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
MENSAJE DEL DIRECTOR
La diplomátura de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de arma de destrucción masiva es una propuesta que busca combinar conocimientos teóricos y prácticos para que el alumnado desarrolle las competencias básicas necesarias para dar cumplimiento a las exigencias vigentes en la materia.
Se pretende abordar los temas más habituales y relevantes de la práctica. Resolver los desafíos del cumplimiento adecuado de los deberes de información y reporte que exige el organismo regulador.
Asimismo, se examinará como parte esencial del sistema de prevención los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional que constituye el corazón de la regulación y las buenas prácticas en la materia.
La diplomatura combina la visión de abogados y contadores buscando acercar la visión del cumplimiento normativo en el seno de la empresa o del sujeto obligado.
Cuenta con la intervención de ex funcionarios que elaboraron los últimos cambios en las disposiciones y con representantes de distintas actividades que lideraron la instrumentación de estas nuevas normas.
El curso no requiere conocimientos previos específicos. Si ya se trabaja en el área o se inicia en la actividad se encontrará una mirada actualizada de los desafíos de la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PERFIL DE GRADUADO
Perfil del graduado: organizada en 4 módulos con clases teórico-prácticas, talleres y un trabajo final integrador. La Diplomatura intensiva de 3 meses en la Universidad del Aconcagua combina rigor académico y aplicación práctica inmediata, con un enfoque híbrido que te permitirá ejercitar competencias operativas. La incorporación del análisis de la Ley 27.401 asegura que los profesionales comprendan el nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa y su impacto directo en la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo.
Plan de estudio
La Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos (PLA/FT/FP) de la Universidad del Aconcagua no constituye meramente una actualización de contenidos, sino una visión operativa del programa con la excelencia del cuerpo docente propuesto, diseñando una currícula de vanguardia que responde a las exigencias de la Ley N° 27.739 (Reforma al Sistema PLAFT), la reciente Ley N° 27.799 (Régimen Penal tributario), y las normativas sectoriales críticas de la CNV y la UIF.
El ecosistema de prevención en urgentina ha mutado radicalmente tras la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI/GAFILAT, finalizada en 2024, donde el país demostró mejoras técnicas sustanciales, pero enfrentó desafíos de efectividad operativa. La realidad actual ya no demanda oficiales de cumplimiento que simplemente "conozcan la norma", sino profesionales capaces de gestionar la incertidumbre jurídica en un entorno donde convergen la "inocencia fiscal" tributaria, la trazabilidad de criptoactivos y la responsabilidad penal corporativa.
1.1. Justificación del Enfoque "Debate Profesional"
La principal propuesta es la adopción del formato para los módulos de especialización. La práctica profesional moderna no es unidireccional; es dialéctica. El oficial de cumplimiento debe
saber argumentar frente al regulador, defender su matriz de riesgo ante un fiscal y justificar la inusualidad (o no) de una operación ante el directorio. Por ello, hemos asignado a los expositores no solo por su conocimiento individual, sino por su capacidad de contraponer visiones (e.g., la visión del Supervisor UIF vs. la visión del Defensor Penal; la visión del Tributarista y la complementación del perfil Corporativo como del Profesional Independiente obligado ante UIF).
1.2. Eje Transversal
El programa se estructura sobre tres pilares normativos que definen el contenido de cada módulo:
1. La Autonomía del Delito y el Riesgo Corporativo: La consolidación de la reforma al Código Penal y la Ley 25.246 mediante la Ley 27.739 ha endurecido las penas y
ampliado el espectro de sujetos obligados, incluyendo a abogados y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). De igual modo la implicancia de la ley 27.401 –
sobre la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas-.
2. La Tensión Tributaria-Penal: La promulgación de la Ley 27.799 en enero de 2026, elevando el umbral de punibilidad tributaria a $100 millones, plantea un desafío
dogmático crítico sobre el delito precedente del lavado de activos, que será el eje central de nuestros debates académicos.
3. La Supervisión Basada en Riesgo: Alejándonos del cumplimiento formalista ("tick-the- box"), el programa se centra en la efectividad y la gestión de riesgos reales, alineándose con las recomendaciones del GAFILAT sobre la necesidad de probar la mitigación del riesgo.
Horarios de cursado: Martes y Jueves de 19 a 21 hs
Destinatarios:
- Corredores y Desarrolladores Inmobiliarios
- Contadores Públicos y Abogados
- Escribanos (Notarios)
- Fideicomisos y Fiduciarios
- Mutuales
Cuerpo docente
Juan Cuccia
Jorge Andres Amezquita
Juan Manuel Alvarado Paladino
Marcela Peltier
Gilberto Leon Santamaria Suarez Lago
Ezequiel Domniguez
Ignacio Martín Yacobucci
Eduardo Regadío
Luis Petri
Justo Francisco Greco Pahissa
Néstor Kreimer
Ana Elisa de Iparraguirre
Juan Ignacio Petra Cremaschi
Alejandro González Rossi
Juan Ogallar
Federico Bazzani
Mariano Ezeyza
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
MENSAJE DE LA DIRECTORA
La diplomátura de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de arma de destrucción masiva es una propuesta que busca combinar conocimientos teóricos y prácticos para que el alumnado desarrolle las competencias básicas necesarias para dar cumplimiento a las exigencias vigentes en la materia.
Se pretende abordar los temas más habituales y relevantes de la práctica. Resolver los desafíos del cumplimiento adecuado de los deberes de información y reporte que exige el organismo regulador.
Asimismo, se examinará como parte esencial del sistema de prevención los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional que constituye el corazón de la regulación y las buenas prácticas en la materia.
La diplomatura combina la visión de abogados y contadores buscando acercar la visión del cumplimiento normativo en el seno de la empresa o del sujeto obligado.
Cuenta con la intervención de ex funcionarios que elaboraron los últimos cambios en las disposiciones y con representantes de distintas actividades que lideraron la instrumentación de estas nuevas normas.
El curso no requiere conocimientos previos específicos. Si ya se trabaja en el área o se inicia en la actividad se encontrará una mirada actualizada de los desafíos de la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PERFIL DEL GRADUADO
Perfil del graduado: organizada en 4 módulos con clases teórico-prácticas, talleres y un trabajo final integrador. La Diplomatura intensiva de 3 meses en la Universidad del Aconcagua combina rigor académico y aplicación práctica inmediata, con un enfoque híbrido que te permitirá ejercitar competencias operativas. La incorporación del análisis de la Ley 27.401 asegura que los profesionales comprendan el nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa y su impacto directo en la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo.
Plan de estudio
La Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos (PLA/FT/FP) de la Universidad del
Aconcagua no constituye meramente una actualización de contenidos, sino una visión operativa
del programa con la excelencia del cuerpo docente propuesto, diseñando una currícula de
vanguardia que responde a las exigencias de la Ley N° 27.739 (Reforma al Sistema PLAFT), la
reciente Ley N° 27.799 (Régimen Penal Tributario), y las normativas sectoriales críticas de la
CNV y la UIF.
El ecosistema de prevención en Argentina ha mutado radicalmente tras la Cuarta Ronda de
Evaluación Mutua del GAFI/GAFILAT, finalizada en 2024, donde el país demostró mejoras
técnicas sustanciales, pero enfrentó desafíos de efectividad operativa. La realidad actual ya no
demanda oficiales de cumplimiento que simplemente "conozcan la norma", sino profesionales
capaces de gestionar la incertidumbre jurídica en un entorno donde convergen la "inocencia
fiscal" tributaria, la trazabilidad de criptoactivos y la responsabilidad penal corporativa.
1.1. Justificación del Enfoque "Debate Profesional"
La principal propuesta es la adopción del formato para los módulos de especialización. La
práctica profesional moderna no es unidireccional; es dialéctica. El oficial de cumplimiento debe
saber argumentar frente al regulador, defender su matriz de riesgo ante un fiscal y justificar la
inusualidad (o no) de una operación ante el directorio. Por ello, hemos asignado a los
expositores no solo por su conocimiento individual, sino por su capacidad de contraponer
visiones (e.g., la visión del Supervisor UIF vs. la visión del Defensor Penal; la visión del
Tributarista y la complementación del perfil Corporativo como del Profesional Independiente
obligado ante UIF).
1.2. Eje Transversal
El programa se estructura sobre tres pilares normativos que definen el contenido de cada
módulo:
1. La Autonomía del Delito y el Riesgo Corporativo: La consolidación de la reforma al
Código Penal y la Ley 25.246 mediante la Ley 27.739 ha endurecido las penas y
ampliado el espectro de sujetos obligados, incluyendo a abogados y proveedores de
servicios de activos virtuales (PSAV). De igual modo la implicancia de la ley 27.401 –
sobre la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas-.
2. La Tensión Tributaria-Penal: La promulgación de la Ley 27.799 en enero de 2026,
elevando el umbral de punibilidad tributaria a $100 millones, plantea un desafío
dogmático crítico sobre el delito precedente del lavado de activos, que será el eje central
de nuestros debates académicos.
3. La Supervisión Basada en Riesgo: Alejándonos del cumplimiento formalista ("tick-the-
box"), el programa se centra en la efectividad y la gestión de riesgos reales, alineándose
con las recomendaciones del GAFILAT sobre la necesidad de probar la mitigación del
riesgo.
Horarios de cursado: Martes y Jueves de 19 a 21 hs
Destinatarios:
- Corredores y Desarrolladores Inmobiliarios
- Contadores Públicos y Abogados
- Escribanos (Notarios)
- Fideicomisos y Fiduciarios
- Mutuales
Cuerpo docente
Juan Cuccia
Jorge Andres Amezquita
Juan Manuel Alvarado Paladino
Marcela Peltier
Gilberto Leon Santamaria Suarez Lago
Ezequiel Domniguez
Ignacio Martín Yacobucci
Eduardo Regadío
Luis Petri
Justo Francisco Greco Pahissa
Néstor Kreimer
Ana Elisa de Iparraguirre
Juan Ignacio Petra Cremaschi
Alejandro González Rossi
Juan Ogallar
Federico Bazzani
Mariano Ezeyza
NOVEDADES
_thumbnail.jpg)
Boletín DERIG Nº 80/2026 Marzo
Ya salió el primer número del Boletín mensual DERIG 2026. Ingresá aquí para...
Participación de Graduadas en el XIII Congreso Argentino de Salud Mental
Las profesionales Lic. Micaela Vargas, Lic. Carla Meineri Ubertone, Lic. Ma...
DERIG: Área Discapacidad: "Sordo, pero no mudo"
Retomamos el concepto de inclusión en el ámbito de la discapacidad, a travé...
Reconocimiento de Senadores al Programa de Experiencia Universitaria
La Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza declaró de inte...