Compliance, Ética y Sostenibilidad Empresaria Programa Virtual

 INICIO: Lunes 22 de Junio de 2020

 
Directora y Profesora: María Marta Di Lello (Mendoza)

Abogada especialista en Derecho Empresario, Ética y Cumplimiento. Certificación de Auditoría Líder de Calidad ISO 9001: 2008 y Certificación Internacional en Ética y Cumplimiento expedido por el CEMA, IFCA y la Asociación Argentina de Ética y Cumplimiento (AAEC)

Modalidad: 100% VIRTUAL,  a través de la Plataforma Meet.

Días y horarios de cursado : lunes y jueves de 16 a 18 hrs. 

Programa:

Duración: 

11 encuentros, de 2 horas cada uno (salvo la clase 3 que será de 3 horas) de 16 a 18 hrs.

3 seminarios integradores, de una hora de duración cada uno. Examen final

 Examen

Jueves 13/08    

Modalidad de cursado: 100% online vía streaming, en el horario previsto para la clase.

Certificación:

Asistencia (cumpliendo con el 70% de asistencia)

Aprobación (cumpliendo con el 70% de asistencia y aprobando examen final)

Resolución:

Aprobado por Resolución de Facultad Número 35/20.

Informe e Inscripción:

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Módulo 1. COMPLIANCE & ÉTICA EMPRESARIAL

Lunes 22/06 (clase 1), Jueves 25/06 (clase 2), Lunes 29/06 (clase 3), Jueves 02/07 (clase 4), Viernes 03/07 (clase 5).

Seminario integrador Módulo 1: Lunes 06 de julio, de 17.00 a 18.00 hrs.-

Módulo 2. ÉTICA PÚBLICA & PUBLIC COMPLIANCE

Lunes 20/07 (clase 6), Jueves 23/07 (clase 7).

Módulo 3. ISO 37001 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Lunes 27/07 (clase 8), Jueves 30/07 (clase 9).

Seminario integrador Módulo 2 y 3: Viernes 31 de julio, de 17 a 18.00 hrs.-

Módulo 4. SOSTENIBILIDAD EMPRESARIA

Lunes 03/08 (clase 10), Jueves 06/08 (clase 11).

Seminario integrador Módulo 4: Viernes 07 de agosto, de 17 a 18 hrs.-

Detalle del Programa

MÓDULO I- COMPLIANCE & ÉTICA EMPRESARIAL

Clase 1. Normativa Nacional e Internacional en Ética y Compliance. FCPA. UK Bribery Act. Tratados internacionales. Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 27.401. Lineamientos dictados por la Oficina Anticorrupción para la implementación de un programa de integridad.

Expositora: María Marta Di Lello Maurin


Clase 2.
Apoyo de la Dirección al Programa de Integridad. Tone From the Top. Funciones del Compliance Officer. Importancia del Monitoreo y Evaluación continua del Programa. Creación de cultura de cumplimiento. Behavioral Compliance

Expositores: Leonardo Etchepare- Susana Pérez


Clase 3
- Mapeo de Riesgos

Expositora: María Mercedes Domenech

Clase 4- Elementos mandatorios de un programa de integridad, de acuerdo a la ley 27.401. Otros elementos de un programa de integridad: canal de denuncias. Investigaciones Internas

Expositores: Leonardo Etchepare y Andrés Sarcuno


Clase 5- Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Normativa UIF. Gobierno Corporativo. Debida diligencia de terceros. Due Diligence en procesos de transformación societaria

Expositores: Marta Monacci y Vanina Caniza

MÓDULO 2- ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA- PUBLIC COMPLIANCE

Clase 6- Normativa Nacional y provincial de Ética Pública

Expositores: Sabrina Cejas. Gabriel Balsells Miró (Auditor General de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de la Provincia de Mendoza).


Clase 7- Public Compliance. Acciones colectivas

Expositores: Diego Martinez y Sabrina Cejas

MÓDULO 3- Introducción Norma ISO 37001:2016

Clase 8 y clase 9- Introducción a la Norma ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Antisoborno.

Expositores: Amadeo Berdou y Diego Martinez

MÓDULO 4- PRINCIPIOS RECTORES DE LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIA

Clase 10 - Guía Práctica de Implementación de los Principios ODS de Pacto Global, desarrollada por Amfori

Expositora: Jimena Sánchez

Clase 11- Business Compliance Social Iniciative (BCSI). Código de Conducta de la BCSI. Compromiso de mejora de las condiciones de trabajo en las cadenas de suministro.

Expositora: Jimena Sánchez

SEMINARIOS INTEGRADORES

  1. Seminario integrador Módulo 1: “Experiencia práctica de EMESA en la implementación de su programa de Integridad” a cargo de Emilio Bertolini. Lunes 06 de julio, de 17.00 a 18.00 hrs.-
  2. Seminario integrador Módulo 2 y 3: “Ventajas de implementación de la Norma ISO 37001 Antisoborno en el sector Público”, a cargo de Amadeo Berdou y Diego Martinez. Viernes 31 de julio, de 17 a 18.00 hrs.
  3. Seminario integrador Módulo 4: “Experiencia de trabajo conjunto de Compliance y Sostenibilidad en el sector minero”, a cargo de Sabrina Cejas. Viernes 07 de agosto, de 17 a 18 hrs.-
  • María Marta Di Lello Maurin.

Abogada, titular del Estudio Di Lello Maurin y corresponsal Baker McKenzie en Mendoza. Egresada de la Universidad de Mendoza con especialización en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés, con más de 18 años de experiencia como abogada de empresas nacionales y multinacionales. Auditora Interna ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno. Auditora líder de calidad ISO 9001:2008. Certificación Internacional en Ética & Compliance de CEMA /AAEC /IFCA. Ex abogada interna y coordinadora legal en la Argentina de la minera Vale- Potasio Río Colorado. Consultora en temas de derecho empresario y Compliance. Directora del Programa de Formación en Compliance, Ética & Sostenibilidad en la Universidad del Aconcagua.

  • Vanina Caniza.

Abogada, socia de la oficina de Buenos Aires de Baker McKenzie. Asesora a clientes en temas corporativos y de derecho comercial, con amplia experiencia en Compliance, contratos comerciales y fusiones y adquisiciones. Representa y brinda asesoramiento a compañías argentinas y extranjeras. Realizó un posgrado en Biotecnología en la Universidad Torcuato di Tella y un posgrado en Derecho de la Salud en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Steering Committee de Latinoamérica del Grupo de Compliance de Baker McKenzie. Vanina tiene una certificación en Ética y Compliance (AAEC-IFCA), se desempeña como profesora en la Certificación en Ética y Compliance (AAEC-UCEMA) y es Directora del Club del Compliance Officer de la AAEC.

  • Diego Martínez.

Abogado de la Universidad de Buenos Aires y Diplomado en Compliance y Derecho Penal por la Universidad Austral. Certificado como Profesional en Ética & Compliance por la AAEC, UCEMA e IFCA. Fue responsable del diseño, implementación y gestión de la Unidad de Ética y Transparencia de Vialidad Nacional y Fabricaciones Militares. Se desempeñó en Poder Ciudadano, Oficina Anticorrupción, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Ministerio de Defensa. Ha dictado decenas de charlas vinculadas a Compliance y anticorrupción, así como capacitaciones in company a organismos y EPEs nacionales y del ámbito de CABA.

  • Sabrina Cejas.

Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es Site Compliance Superintendent para Argentina en Newmont Goldcorp. Anteriormente, fue Directora de Transparencia y Ética Pública de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la provincia de Buenos Aires e Investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción de la Nación. Es miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Compliance Officer con Certificación Internacional por la AAEC y la IFCA. Es egresada del Programa Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Di Tella y de la Diplomatura en Compliance de la Universidad Austral.

  • Leonardo Etchepare

Abogado egresado, con honores, de la Universidad de Buenos Aires en el año 2004.

Su formación académica se completa, con:

-Especialización en Derecho Empresario, Universidad de San Andrés (2007/2008)
-Especialización en Oil & Gas, Universidad de Buenos Aires (2010)
-Certificación Internacional en Ética y Compliance, UCEMA (2014)
-Maestría en Derecho Administrativo, Universidad Austral (2015/2016), con tesis en elaboración sobre Programas de Integridad.

Ha trabajado en diversos estudios jurídicos y se ha desempeñado como abogado en el departamento legal de YPF S.A. desde el año 2009, llegando a liderar el área Contenciosa y finalmente ocupando la posición de Oficial de Ética y Cumplimiento.

Docente de Compliance en otras universidades nacionales.

Actualmente, es Director de la firma Legal & Ethics, especializada en Ética y Compliance.

  • Susana Gabriela Perez

Es Coordinadora Nacional de Compliance en Diaverum Argentina

Co-Directora de la Comision de Behavioral Compliance de la AAEyC

Formación:

Médica, Facultad de Medicina, UBA, 1998.
Su formación académica se completa con:
-Especialización en Medicina Legal, Universidad de Barceló (2005-2006).
-Egresada de la Carrera de Formadores Docentes en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (exdpte 513.241/06).
-Posgrado en Efectividad Clínica, Facultad de Medicina, Hospital Italiano (2008-2009).
-Especialización en Nefrología, Universidad Católica Argentina (2013-2014).
-Certificación Internacional en Ética y Compliance. (AAEC-UCEMA-IFCA) (2018).
-Diplomada en Neuropsicoeducación, UBA (2020).
Se encuentra trabajando como Coordinadora Nacional de Compliance para Diaverum Argentina y es co-Directora de la Comisión de Behavioral Compliance de la AAEC.

• Amadeo Berdou
Ingeniero Mecánico de la Universidad de Buenos Aires
Auditor Líder de las Normas ISO 37001, 9001, 14001, 45001, 55001

Antecedentes:

Presidente y Gerente General de TÜV NORD Argentina S.A. desde 2012 al presente.
Auditorias de Sistemas de Gestion para diversas industrias en Argentina y Latam.
Posgrado en estrategia, globalización de negocios y gestión del cambio.
Auditor Corporativo para Regional Americas
Docente UBA, Facultad de Ingeniería
  • Jimena Sanchez

Es la Representante de la Network de amfori para América Latina desde Junio 2018. Antes de su puesto en amfori, Jimena se desempeñó como Líder de Sustentabilidad y Calidad en Trivento (filial argentina del grupo Concha y Toro) habiéndose desarrollado también en el sector de bebidas sin alcohol en Aguas Danone de Argentina en el área de Medio Ambiente para Argentina y Uruguay. Jimena se ha desempeñado en el rubro de las auditorias en SGS. En sus inicios profesionales estuvo vinculada al rubro del petróleo y de la industria química. La formación inicial de Jimena es en Gestión Ambiental y luego complementó sus estudios con especializaciones en Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires y de Gestión Integral de la Calidad en el ITBA.

Maria Mercedes Domenech

Es Partner at Deloitte Argentina

Lic. en Administración de Empresas

Profesional de liderazgo en ética y compliance (certificado por ECI)

Certificado ISO 31.000 Gerente de Riesgos

Auditor Certificado de Sistemas de Información

Profesional con más de 18 años de experiencia en gestión de riesgos, estrategias de ética y cumplimiento y auditoría interna.

Amplia experiencia laboral internacional, incluidos países como México, Estados Unidos y Chile.

Amplia experiencia y colaboración comprobada con diferentes asociaciones relacionadas con la gestión de riesgos y el gobierno corporativo, incluidos paneles, conferencias y documentos. Programas de aprendizaje impartidos en Estados Unidos, Colombia, México, Chile y Argentina.

  • Andrés SARCUNO

Director PwC Argentina - Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires

Master of Business Administration (MBA) Administración y gestión de empresas, general, IAE Business School,

CFE, Certified Fraud Examiner Financial Forensics and Fraud Investigation, Association of Certified Fraud Examiners

QA Evaluador de Calidad de AI, The Institute of Internal Auditors

CIA Auditoria Interna, The Institute of Internal Auditors,

Maestría Ciencia de Datos En curso, Universidad de San Andrés,

Profesor part-time de las asignaturas Administración I y II que se dictan en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral

Líder en servicios de prevención e investigación de fraude y corrupción. Forma grupos de especialistas en prevención e investigación de fraudes y hechos de corrupción y lidero la práctica de Forensic Services de PwC Argentina. Líder el equipo local que participó en diversas investigaciones en organizaciones denunciadas por hechos de corrupción en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Responsable de evaluar las investigaciones realizadas por diversas organizaciones involucradas en la causa de los “cuadernos”.

  • Marta Monacci

Jefe Compliance y Reportes Corporativos - Dirección Asuntos Jurídicos y Compliance LA CAJA

Governance & Compliance -MIT-CRMA/CCSA IIA-CEC/IFCA-AAEC-Club Compliance Officer Director- Cert. Ind.Prof. Director-IGEP

Independent Director Professional Director Certification, Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública

Certificate Digital Transformation - Platform Strategies Certificated, Massachusetts Institute of Technology

Master's degree Leadership & Sustainability, University of Cumbria

Diploma en gestion gerencial, Universidad Católica de Córdoba

Implementer Expert of Antibribery Management Systems according to ISO 37001:2016,

TÜV NORD Argentina

  • Emilio Bertolini

Abogado, Director de Asuntos Legales e Institucionales en Empresa Mendocina de Energía (EMESA)

Maestría Responsabilidad civil - Derecho de daños, Universidad de Mendoza

Posgrado Derecho Civil -contratos-, Universidad Austral

Posgrado Contabilidad y finanzas, IAE Business School

Diplomatura Derecho de Sociedades, Universidad del Aconcagua

Diplomatura Derecho Civil y Comercial, Universidad Champagnat

Posgrado Derecho Público Provincial, Universidad Nacional de Cuyo

Human rights and rule of law – II Human and Civil rights, The International Academy for Leadership (IAF) - Friedrich Naumann Stiftung – Germany 2006

Human rights and rule of law, The International Academy for Leadership (IAF) - Friedrich Naumann Stiftung – Germany 2003

  • GABRIEL BALSELLS MIRÓ

Auditor General de la Oficina de Ética Pública e Investigaciones Administrativas de Mendoza

Es abogado-procurador.

Profesor Adjunto en la cátedra de “Derecho III” en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Administrativas de la Universidad del Aconcagua; Profesor Titular en la cátedra de “Legislación Laboral y Medioambiental” en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Aconcagua; Profesor titular en la cátedra de “Derecho” en la Tecnicatura de Seguridad e Higiene del I.E.S.V.U.S

Director de Asuntos Legales de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

(1995 a 1999).

Concejal Electo de la Ciudad de Mendoza (2002 a 2005).

Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza

(2006 a 2007).

Vicepresidente del Consejo Federal del Trabajo (2006 a 2007).

Diputado Provincial (2015 a 2018).

Miembro Titular Integrante del Consejo de la Magistratura (2016 a 2018)